京東網銀在線違規轉移外匯至境外，被處近3000萬元巨額罰款

IT前沿11月26日消息 11月25日，國家外匯管理局北京外匯管理部對網銀在線（北京）科技有限公司（下稱“網銀在線”）罰款2943萬元的巨額行政處罰公示日截止。據悉，網銀在線系京東集團全資子公司。

這份京匯罰〔2019〕89號行政處罰決定書顯示，網銀在線因違反《中華人民共和國外匯管理條例》第十二條、第十四條、《支付機構跨境外匯支付業務試點指導意見》（匯發〔2015〕7號文印發）第八條，將境內外匯轉移境外，國家外匯管理局北京外匯管理部依據《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條規定，于12月5日對網銀在線處以2943.26萬元罰款。

《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條規定，有違反規定將境內外匯轉移境外，或者以欺騙手段將境內資本轉移境外等逃匯行為的，由外匯管理機關責令限期調回外匯，處逃匯金額30%以下的罰款；情節嚴重的，處逃匯金額30%以上等值以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

以此推算，網銀在線違規將境內轉移境外的外匯價值或在2943.26萬元人民幣以上。

另據《每日經濟新聞》報道，網銀在線相關工作人員回復稱，由于2017年網銀在線因部分商戶準入環節出現疏失，造成個別外部不法商戶利用相關交易通道進行違規交易。該業務內部排查發現問題后已全部關停，商戶全部清退。