堅決打贏反詐攻堅戰 YY聯手警方打掉全國多個網絡詐騙黑產團伙
近年來,網絡詐騙類犯罪嚴重侵害人民群眾的財產安全和合法權益。犯罪分子從實施詐騙到后期的銷贓、洗錢,各個階段分工明確、組織嚴密,形成相關的灰黑色產業鏈。作為國內領先的互聯網直播平臺,YY直播也同樣面臨著網絡詐騙犯罪的侵害。
2019年,為打擊網絡詐騙侵害平臺和用戶的違法犯罪,YY直播安全團隊重拳出擊并積極聯合協助全國各地警方破獲網絡詐騙、洗錢案件600百余起,抓獲30余名違法犯罪人員,涉案金額上千萬元,有力維護了直播行業的生態健康和用戶的財產安全,也在反詐騙攻堅戰中取得了新的成果。
查獲多起刷單、冒充客服的網絡詐騙案
據了解,大量受害用戶被詐騙分子以充值刷單、冒充客服、二手交易平臺交付定金等方式實施網絡詐騙,大量贓款通過電商平臺、游戲平臺以及其它互聯網平臺進行流轉。其中,也有詐騙分子通過提供付款二維碼的方式誘導被騙事主充值購買YY平臺虛擬貨幣,致使有部分詐騙資金流入YY平臺。這也讓打擊網絡詐騙,成為YY平臺的重要工作之一。
2019年1月,YY安全團隊與佛山警方聯手打掉在YY平臺冒充客服以充值返現方式詐騙黃某14萬元的違法案件。基于此案件,YY安全團隊繼續深挖線索、梳理資料證據,并會同佛山警方打掉在山西、北京、湖南、安徽等地冒充YY客服詐騙團伙3個,刑事拘留犯罪嫌疑人11名。
2019年10月,廣西貴港市群眾馮某反饋稱其在QQ上參與兼職刷單被騙充值Y幣3000余元。YY安全團隊通過研判分析案件線索,并將情況同步貴港警方。通過YY與貴港警方高效聯動,專案組10多名民警在2019年11月分赴黑龍江綏化、山東青島、河北唐山等三地開展打擊收網行動,共抓獲犯罪嫌疑人9名及繳獲涉案物品一批。該案串并案件有19起涉及多個省市,涉案金額20余萬元。
成功打掉多個網絡詐騙黑色產業鏈
在打擊網絡詐騙過程中,YY安全團隊還發現,有詐騙分子在誘導用戶購買YY平臺虛擬貨幣后,還勾結幣商通過向有需求的用戶進行兜售變現。針對該情況,YY安全團隊發揮自身掌握大量數據的優勢,積極分析研判,配合公安機關對詐騙嫌疑人和幣商組成的黑色產業鏈進行嚴厲打擊。
2019年6月,一名乘坐列車的陳姓旅客向乘警報警稱其在乘車期間,通過QQ添加一名自稱可提供淘寶刷單返利工作的謝某,對方以淘寶刷單給予報酬為由,誘騙受害人陳某多次掃描其提供的付款二維碼充值購買YY平臺的虛擬貨幣,累計騙取人民幣8995元。對此,YY安全團隊積極配合西安警方進行數據研判分析,深挖犯罪嫌疑人和上下游幣商的相關信息。在YY平臺的積極協助下,“6.25”系列電信詐騙案被西安鐵路警方成功告破。該案涉案嫌疑人30余名,涉案資金近800萬元,受害人達數百人,案件涉全國19個省、市、自治區。
在2019年7月,YY安全團隊還聯合浙江縉云警方,從一起4萬元的網絡詐騙案中牽出并成功打掉一條利用YY進行洗錢的黑色產業鏈,并迅速將涉嫌幫助詐騙分子洗錢的犯罪嫌疑人董某某、高某某、鄒某某、熊某某抓獲歸案,受害者被騙的4萬元也已部分返還。經查,該案涉案資金流達上千萬元,案件偵辦工作仍在進行中。同時,在江蘇江陰市群眾高某2019年7月被刷單詐騙的6337元案件中,YY安全團隊與江陰警方緊密合作,成功抓獲嫌疑人3名,并涉及詐騙上游幣商,其中有一名幣商近一個月涉案金額達400余萬元,該案目前還在偵查過程中。
完善平臺反詐防御體系
在對外積極與多地公安廳反詐中心建立良好的溝通合作機制,配合全國公安調查取證共同推進詐騙類案件更高效的偵破,避免第二次犯罪再發生的同時,YY在內部也積極完善反詐騙的防御體系。
據悉,YY內部由多個相關部門組織成立了反詐小組,對內積極研究反詐策略、自查排除漏洞、專人對接反詐事務,一旦接到電詐投訴后第一時間凍結相關賬號內余額,快速檢測涉詐資金流向并立即關停相關服務。在產品設計上,設置充值、支付、彈窗等多重安全醒目提醒,同時將AI技術應用在反詐體系中,開發單筆資金保護性鎖定功能,對交易過程精細化管理和風控,對可疑賬號進行攔截,同時建立可疑止付數據庫,對庫內風險帳號進行排查限制或封禁等。YY自2018年12月上線的全新反詐數據系統后,半年內就阻斷超過3萬高風險賬號,全年阻斷的高風險賬號達到5.4萬,維護了眾多用戶的財產安全。
不僅如此,YY平臺制作了系列趣味反詐短視頻內容,供用戶了解當前常見的詐騙方式以提高警惕,諸如騙術之冒充好友、冒充官方、賬號解封等,累計播放量超過10萬,還通過安全專題和反詐案例的講解,普及防騙知識,提升用戶防騙意識。另外,YY積極參加權威機構組織舉辦的反詐短視頻分享會,通過線上線下聯動,努力打造更完善的反詐體系。
為打贏反詐攻堅戰,YY也將持續結合平臺優勢和多年的反詐實戰經驗,在進一步完善平臺自身反詐防御體系的同時,與全國更多地區公安機關協作,積極探索更高效的反詐工作新模式和合作機制,持續深化警企合作,嚴厲打擊網絡詐騙以及網絡詐騙黑色產業鏈,營造更安全的網絡環境。
