涉嫌非法吸收公眾存款，泰然金融實控人主動投案，多名高管被采取刑事強制措施

獵云網今日獲悉，浙江省杭州市公安局高新區(濱江)分局在官方微信公號“平安濱江警務超市”發布關于泰然金融案情警情通報稱，對浙江小泰科技有限公司(下設“泰然金融”平臺)涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。

通報中稱，11月1日下午，“泰然金融”平臺實控人潘某某主動到公安機關投案，交代了上述公司涉嫌非法吸收公眾存款犯罪的情況。公安機關已對包括實際控制人潘某某在內的13名公司高管及財務人員采取刑事強制措施，凍結銀行賬戶27個，扣押車輛2臺。

值得一提的是，2019年10月15日，泰然金融公眾號還發布最新公告稱，美國納斯達克上市公司iFresh愛新鮮發布最新公告，顯示其對納斯達克就與小泰科技的資產重組問詢進行了回復。泰然金融在公告中稱：此次問詢回復是應納斯達克要求對小泰科技相關審計報告進行更新，并且根據公告顯示，審計報告數據較之前遞交沒有變化。標志著雙方資產重組即將進入沖刺完成階段。

泰然金融（原泰和網，www.trc.com）于2014年9月上線，有300多萬用戶，截至2019年9月初，為用戶完成撮合交易超過530億元，目前存管銀行為西安銀行。截至11月1日，泰然金融借款余額37.2億元，出借人數為19883人。

天眼查信息顯示，泰然金融運營主體為浙江小泰科技有限公司（曾用名：浙江泰玄網絡科技有限公司），成立于2014年4月29日，法定代表人為吳昊天，注冊資本為5億元。泰然金融的大股東是持股80%的上海泰然投資控股有限公司，大股東、實控人為潘寶鋒。

2015年3月11日，泰然金融曾因“對商業信譽或者商品的質量、制作成份、制作方式、性能、用途、生產者、產地、有效期限、經營狀況、售后服務等作虛假或者引人誤解的宣傳”而被行政處罰，罰款金額為一萬元以上二十萬元以下。

2019年5月5日，泰然金融經營范圍發生大幅度變更，詳情見下圖，左側為變更前，右側為變更后。